주주총회소집결의

작성자
K-Ensol
작성일
2021-12-16 13:11
조회
33





주주총회소집 결의





















































1. 일시 날짜 2021-03-29
시간 오전 9시
2. 장소 충북 음성군 대소면 대금로 286 음성상공회의소
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
 
- 제32기 감사보고

 
- 제32기 영업보고

 
- 제32기 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 의결사항
제1호 의안 : 제32기 재무제표,

 
            이익잉여금처분계산서 승인의 건    

 
           (배당내역: 1주당 예정배당금 930원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 김병진)
제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 용인수)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-10
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -




이사선임 세부내역

















성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김병진 1962-10 3년 신규선임 삼현피에프 대표이사
서울대학교 그린에코공학연구소
(주)삼성물산 CIVIL사업부 상무









감사선임 세부내역



















성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
용인수 1966-12 3년 신규선임 상근 엔브이에이치코리아 감사
조지워싱턴 대학교 경영대학원








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